证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2020-33
徐工集团工程机械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2020 年 7 月 17 日（星期五）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
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股东）60 人，代表股份 4,155,791,740 股，占公司有表决权股
份总数的 53.05%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 20 人 ， 代 表 股 份
3,024,746,509 股，占公司有表决权股份总数的 38.61%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 40 人，代表
股份 1,131,045,231 股，占公司有表决权股份总数的 14.44%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事张泉先生，监事林海先生，副总裁王岩松先生、
刘建森先生因工作原因未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2020 年第一次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案 有效表决权的股 表决结
议案 占有效 占有效 占有效
序号 份总数 果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于申请发行超短期
议案 1 4,155,791,740 4,155,393,384 99.990% 398,356 0.010% 0 0.000% 通过
融资券的议案
关于设立徐州市徐工
产业并购合伙企业（有
议案 2 4,155,788,122 3,965,818,419 95.429% 189,365,203 4.557% 604,500 0.014% 通过
限合伙）暨关联交易的
议案
注 1：议案 2 为关联交易议案，关联股东费广胜先生所持表决权股份 3,618 股，回避表决。（公司高级管理人员费广胜先生为交易
对手中徐州徐工融创企业管理有限公司董事长。）；
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(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议持有
议案序 公司 5%以下股 同意 反对 弃权
议案 占有效 占有效
号 东有效表决权 占有效表
的股份总数 股数（股） 表 决权 股数（股） 股数（股） 表决权
决权比例
比例 比例
关于设立徐州市徐工
产业并购合伙企业（有
议案 2 711,900,168 521,930,465 73.315% 189,365,203 26.600% 604,500 0.085%
限合伙）暨关联交易的
议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日
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