证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2020-34


              徐工集团工程机械股份有限公司
            第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第三十八次会议通知于 2020 年 8 月 17 日（星期一）以书面方式
发出，会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）以非现场的方式召开。
公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人（按姓氏笔画
为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先
生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监
事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）2020年半年度总裁工作报告
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                                                      - 1 -
    （二）关于计提资产减值准备的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内容详见2020年8月31日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2020-36的公告。
    （三）关于核销资产的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内容详见2020年8月31日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2020-37的公告。
    （四）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内 容 详 见 2020 年 8 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （五）关于开展金融衍生品交易业务的议案
    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内容详见2020年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2020-38的公告。
    （六）2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内 容 详 见 2020 年 8 月 31 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （七）2020年半年度报告和半年度报告摘要
    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司董事已认真、独立地阅读了公司 2020 年半年度报告和半
年度报告摘要，确认公司 2020 年半年度报告和半年度报告摘要内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    2020 年半年度报告摘要详见 2020 年 8 月 31 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
号 2020-35 的公告。
    2020 年半年度报告详见 2020 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2020 年 8 月 27 日

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