徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第四十次会议（临时）
                 相关事项的事前认可意见


    徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）拟召开第八届
董事会第四十次会议（临时），审议分拆所属子公司江苏徐工信
息技术股份有限公司（简称徐工信息）至深圳证券交易所创业板
上市（简称本次分拆）有关事项。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《上市公司分拆所属子公司境内上市
试点若干规定》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关
规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的精神，经认真
审阅公司上述事项相关文件，基于独立判断的立场，现发表如下
事前认可意见：

    公司和徐工信息符合分拆上市的条件，本次分拆上市具有商
业合理性，有利于维护公司、股东及债权人的合法权益，分拆徐
工信息至创业板上市具备可行性，我们对本次分拆上市表示认可，
并且一致同意将《徐工集团工程机械股份有限公司关于分拆所属
子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至创业板上市的预案》和

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其他与本次分拆相关的议案提交公司第八届董事会第四十次会
议（临时）审议。



独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃   林爱梅    周玮   秦悦民




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