证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2020-46


                徐工集团工程机械股份有限公司
            第八届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第
四十一次会议通知于 2020 年 10 月 19 日（星期一）以书面方式发
出，会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）以非现场的方式召开。
公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人（按姓氏笔画为
序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、
吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）2020年第三季度报告全文及正文
     表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     公司董事已认真、独立地阅读了公司 2020 年第三季度报告全

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文及正文，确认公司 2020 年第三季度报告全文及正文所载资料真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年第三季度报告正文详见 2020 年 10 月 31 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2020-47 的公告。
    2020 年第三季度报告全文详见 2020 年 10 月 31 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）关于转让控股子公司股权的议案
    1.转让广东徐工鲲鹏工程机械有限公司 90% 的股权
    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.转让宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 90% 的股权
    表决情况为: 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司发展战略和经营发展需要，优化资源配置，提高管理
效率，公司将持有的控股子公司广东徐工鲲鹏工程机械有限公司、
宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司的全部股权转让给公司全资子公
司徐州徐工特种工程机械有限公司。根据最近一期经审计的净资
产，广东徐工鲲鹏工程机械有限公司 90%股权的转让价格为 311.55
万元人民币，宁夏徐工鲲鹏工程机械有限公司 90%股权的转让价格
为 180 万元人民币。
    本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。


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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


                徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                           2020 年 10 月 29 日




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