证券代码：000425         证券简称：徐工机械             公告编号：2021-13


                徐工集团工程机械股份有限公司
           关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、停牌事由和工作安排
     经初步协商，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“上
市公司”、“公司”）拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公
司（以下简称“徐工有限”）的全体股东以发行股份等方式实施
吸收合并（以下简称“本次重组”）。根据目前掌握的情况，本次
重组预计构成重大资产重组。
     鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投
资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：徐工机械，证
券代码：000425.SZ）自 2021 年 4 月 7 日（星期三）开市起开始
停牌，预计停牌时间不超过（含）10 个交易日。根据《深圳证
券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》通知的
相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资
产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预
案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重
大资产重组并申请复牌。

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    二、本次重组方案基本情况
    （一）重组标的的基本情况
    公司名称：徐工集团工程机械有限公司
    统一社会信用代码：91320301741312853M
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：王民
    注册资本：245,688.9235 万元人民币
    注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
    成立日期：2002 年 7 月 28 日
    经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、
矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家
用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；
工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除
外）；互联网信息服务；混凝土预制构件制造、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （二）交易对方的基本情况
    本次重组的交易对方为徐工有限的全体股东，包括徐州工程
机械集团有限公司、天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）、
上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省国信集团有限
公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙
企业（有限合伙）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限
合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、
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交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限
公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福州经
济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）、河南省
工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）、上海港通三期
投资合伙企业（有限合伙）、天津民朴厚德股权投资基金合伙企
业（有限合伙）和中信保诚人寿保险有限公司。
    （三）交易方式
  公司拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方
式对徐工有限实施吸收合并。本次重组涉及发行股份购买资产，
预计构成重大资产重组，构成关联交易。
    （四）重组标的估值
    本次重组的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机
构出具、并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果
为基础，由各方协商确定。
    三、本次重组的意向性文件
    本次重组上市公司与徐工有限已于 2021 年 4 月 6 日签署初
步意向协议，具体交易方案尚未确定，主要协议内容如下：

    1、公司拟通过向徐工有限的全体股东以发行股份等方式吸
收合并徐工有限。

    2、本次重组的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估
机构出具、并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结

                                                     - 3 -
果为基础，由各方协商确定。

    3、双方对初步意向协议内容承担严格的保密义务，除因法
律规定、任何有管辖权的政府机关、监管机构等国家权力机构要
求以及证券监管机构的监管规则要求以外，均不得以任何方式向
与本次重组无关联的第三方披露。
    四、风险提示
    目前本次重组具体交易方案仍在商讨论证中且公司尚未与
交易对方签署正式交易协议，交易协议能否达成尚存在一定不确
定性。本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管
机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）经公司董事长签字的停牌申请
    （二）《关于资产重组的意向性协议》
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                       2021 年 4 月 6 日




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