证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2021-21


             徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第四十五次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）
第八届董事会第四十五次会议（临时）通知于 2021 年 4 月 20
日（星期二）以书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日（星
期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使
表决权的董事 9 人。出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：
王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、
吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
                                                                     - 1 -
    （一）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    内容详见 2021 年 4 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）召开公司 2021
年第二次临时股东大会，并发出通知。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2021 年 4 月 23 日 刊 登 在 《中国证券报》、
《上海证券报》和巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）编号
为 2021-22 的公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2021 年 4 月 22 日


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