证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2021-23



               徐工集团工程机械股份有限公司
           第八届董事会第四十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第四十四次会议通知于 2021 年 4 月 18 日（星期日）以书面方式
发出，会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 2:30 以现场与
非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董
事长王民先生主持了会议。公司董事会成员 9 人，实际行使表决
权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民
先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙
先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生, 其中董事张泉先生、
独立董事王飞跃先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生以非
现场方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

                                                                           1
    （一）2020 年度董事会工作报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）2020 年度总裁工作报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2020 年度报告全文。
    （三）关于计提资产减值准备的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）编号 2021-25 的相关公告。
    （四）关于核销资产的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）编号 2021-26 的相关公告。
    （五）2020 年度财务决算方案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


2
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2020 年度报告全文。
    （六）2020 年度利润分配预案
    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司 2020 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10
股 派 发 现 金 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 计 需 分 派 现 金 股 利
783,366,843.00 元（含税）。2020 年度资本公积金不转增股本。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （七）2021 年度财务预算方案
    公司 2021 年预算实现营业收入为 820 亿元，同比增长约
10.9% 。 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2020 年度报告第四节第九项中的公司
经营计划。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （八）公司 2020 年度社会责任报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                                              3
     内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （九）2020 年度内部控制评价报告
     公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     独立董事就此事项发表了独立意见。
     内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （十）关于聘请 2021 年度审计机构及支付审计费用的议案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。
     该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-27 的公
告
     （十一）2020 年度募集资金存放与使用情况报告和 2021 年
度募集资金使用计划


4
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021
年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （十二）2020 年度报告和年度报告摘要
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       公司董事已认真、独立地阅读了公司 2020 年度报告和年度
报告摘要，确认公司 2020 年度报告和年度报告摘要所载资料真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       2020 年度报告摘要详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
号 2021-28 的公告。
       2020 年度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       （十三）2021 年第一季度报告全文及正文
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       公司董事已认真、独立地阅读了公司 2021 年第一季度报告
全文及正文，确认公司 2021 年第一季度报告全文及正文所载资
料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


                                                            5
    2021 年第一季度报告正文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2021-29 的公告。
    2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 28 日




6