证券代码：000425        证券简称：徐工机械         公告编号：2021-24



               徐工集团工程机械股份有限公司
           第八届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会
第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日（星期日）以书面方式
发出，会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以现场与非现场相结
合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，监事会主席李
格女士主持了会议。公司监事会成员 6 人，实际行使表决权的监
事 6 人，分别为李格女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、
李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）2020 年度监事会工作报告
     表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
     内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网


                                                                    - 1 -
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）关于计提资产减值准备的议案
    公司监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原
则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没
有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允
地反映公司的财务状况。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）编号 2021-25 的相关公告。
    （三）关于核销资产的议案
    公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害
公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司
的财务状况。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）编号 2021-26 的相关公告。
    （四）2020 年度利润分配预案
    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司 2020 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10
股 派 发 现 金 1.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 需 分 派 现 金 股 利


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783,366,843.00 元（含税）。2020 年度资本公积金不转增股本。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）2020 年度内部控制评价报告
    公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）2020 年度报告和年度报告摘要
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2020 年度报告摘要详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2020-28 的公告。
    2020 年度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （七）2021 年第一季度报告全文及正文
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2021 年第一季度报告正文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2021-29 的公告。
    2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨


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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                2021 年 4 月 28 日




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