证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-31
徐工集团工程机械股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章
程》的有关规定。
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（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）408 人，代表股份 4,690,697,280 股，占公司有表决权
股份总数的 59.88%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 18 人 ， 代 表 股 份
3,010,840,976 股，占公司有表决权股份总数的 38.44%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 390 人，代
表股份 1,679,856,304 股，占公司有表决权股份总数的 21.44%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事陆川先生、杨东升先生、独立董事秦悦民先生、
副总裁王庆祝先生、刘建森先生因工作原因请假，未能出席本
次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2021 年第二次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的 表决
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于修订公司《高级管理人员
议案 1 4,690,697,280 4,551,108,282 97.024% 127,629,028 2.721% 11,959,970 0.255% 通过
薪酬制度》的议案
(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议的中小
同意 反对 弃权
议案序 股东持有的有效
议案 占有效 占有效
号 表决权的股份总 占有效表
股数（股） 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
数 决权比例
比例 比例
关于修订公司《高级管理人员薪
议案 1 1,247,082,708 1,107,493,710 88.807% 127,629,028 10.234% 11,959,970 0.959%
酬制度》的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第二次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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