证券代码：112814                              证券简称：18 徐工 Y1




徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行可续期公司债券(第一期)2021 年第一次债券持
                        有人会议决议


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《徐工集团工程机械股

份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一

期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《徐工集团工

程机械股份有限公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券债券

持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关

规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受

托管理人”）作为徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格

投资者公开发行可续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）

的受托管理人，于 2021 年 6 月 23 日召开了“徐工集团工程机械股份

有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”

2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。债券持

有人会议审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：招商证券股份有限公司

    2、召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 10:00 至 11:30

    3、召开地点：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商大厦 16

层第一会议室
    4、召开方式：现场与非现场相结合的方式

    5、会议主持人：招商证券股份有限公司

    6、债权登记日：2021 年 6 月 22 日

    7、见证律师：田宇、王苏北

    二、会议出席情况

    出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 5 人，合计持

有具有表决权的本期债券 14,500,000 张，占本期债券全部持有人所

持表决的 72.5%。

    三、议案审议及表决情况

    本次会议审议了所列明的 1 项审议议案：《关于徐工集团工程机

械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易等
事宜的议案》。

    表决结果：

    同意 14,500,000 张，占出席本次会议的有效表决权债券总数的
100%；反对票 0 张，弃权票 0 张。

    根据《债券持有人会议规则》，本议案获得本期债券全部持有人

所持表决 72.5%同意，达到二分之一以上，本议案获得通过，形成有
效决议。

    四、律师出具的法律意见书

    本次会议由江苏汇君律师事务所田宇、王苏北进行了见证，并出

具了法律意见书，认为：“徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年

可续期公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议的召集和

召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件及《债券持有人

会议规则》的有关规定，表决结果合法有效。”

    五、备查文件

    《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开

发行可续期公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议法律

意见书》