证券代码：000425      证券简称：徐工机械        公告编号：2021-49


               徐工集团工程机械股份有限公司
                 关于公司独立董事辞职的公告

   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）董事会于2021
年7月12日收到公司独立董事秦悦民先生提交的书面辞职函。
秦悦民先生因个人原因，现申请辞去公司第八届董事会独立董事
职务，同时一并辞去第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，秦悦民先生不再担
任公司任何职务。截至本公告披露日，秦悦民先生未持有公司股
份。
     秦悦民先生辞职后，公司董事会成员为8人，其中独立董事3
人，秦悦民先生辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告自送达
董事会之日起生效。
     秦悦民先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，
深入公司实地调研，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会
议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资
料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，秦悦民先生认真发



                                                                  - 1 -
表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众
股股东的利益。
    公司董事会对秦悦民先生在任职期间为公司所作出的贡献
表示衷心的感谢！
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 13 日




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