证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2021-50


            徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第
四十八次会议（临时）通知于 2021 年 7 月 13 日（星期二）以书面
方式发出，会议于 2021 年 7 月 15 日（星期四）以非现场方式召开。
公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，出席会议的董
事 8 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、周玮先生、耿成轩女士。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于增补独立董事的议案
     表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                                                      - 1 -
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会提
名况世道先生为第八届董事会独立董事候选人。况世道先生暂未
取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本议案提交股东大会审议前，独立董事候选人况世道先生的任职
资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
    况世道先生的详细资料详见附件。
    （二）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会决定于 2021 年 8 月 2 日（星期一）召开公司 2021 年第
三次临时股东大会，并发出通知。
    内容详见 2021 年 7 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-51 的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2021 年 7 月 15 日


                                                          - 2 -
 附件：
                          况世道先生的详细资料


      一、况世道先生的详细资料
      况世道，男，汉族，江苏徐州人，1969 年 10 月出生。现任
 北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、综合业务部主任，兼
 任上海国际仲裁中心仲裁员。
      （一）教育背景:
   学习期间              学    校         专         业        学历 / 学位
1985.9--1988.6           丰县中学                                 高中
1988.9--1992.6           苏州大学             法学              本科/学士
      （二）主要工作经历：
   工作期间               工作单位                   职   位         工作内容
                    江苏徐州泉山律师
1992.8--1998.12                          律师                        法律服务
                    事务所
                    江苏同瑞律师事务
1999.1--2015.12                          主任律师                    法律服务
                    所
                    北京炜衡（上海）
2015.12--至今                            高级合伙人                  法律服务
                    律师事务所
      （三）主要兼职情况：
    兼职期间                  兼职单位               职   位      工作内容
                                                                建设工程、 房
                         上海国际经济贸易仲
 2018 年 5 月至今                                    仲裁员     地产、公司、
                               裁委员会
                                                                金融资本
     二、是否存在不得提名为董事的情形 :否。
     三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
 惩戒：否。
                                                                         - 3 -
    四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
    五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
    六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：
0股。
    七、是否为失信被执行人：否。
    八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：
是。




                                                     - 4 -