证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-91
徐工集团工程机械股份有限公司关于
《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程
机械有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公
司”）于 2021 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所《关于对徐工集
团工程机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函
〔2021〕第 18 号，以下简称《问询函》）。
根据《问询函》的相关要求，公司组织各中介机构等相关方
共同对《问询函》相关问题进行逐项研究、落实及回复。根据《问
询函》的要求，本次交易的审计报告基准日由 2021 年 3 月 31 日
调整为 2021 年 6 月 30 日，公司分别聘请天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021
年 6 月 30 日为审计基准日对本次吸收合并的被合并方徐工集团工
程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）、合并方徐工机械进行
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加期审计，并分别出具审计报告、备考审阅报告。公司对《徐工
集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司
暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要
进行相应修订、补充和完善，同时进行加期审计等补充更新。
重组报告书（修订稿）已经公司第八届董事会第五十四次会
议（临时）审议通过，相关内容主要修订情况如下：
章节 修订情况
释义 根据最新情况对释义进行补充和更新
1、补充更新关于穿透锁定情况及锁定期安
排
2、补充更新异议股东行使现金选择权时，
重大事项提示 现金选择权的提供方以及上市公司获得的
自身股份的处置安排
3、更新次交易对上市公司主要财务指标的
影响
1、补充更新关于穿透锁定情况及锁定期安
排
第一章 本次交易概况
2、补充更新次交易对上市公司主要财务指
标的影响
第二章 上市公司基本情况 1、更新上市公司最新一期财务数据
1、补充更新交易对方穿透至各层权益持有
者至自然人或法人的内容
2、补充更新关于徐工金帆的设立情况、运
作机制、存续期、清算分配模式
第三章 交易对方情况 3、补充更新徐工机械本次交易停牌前六个
月内及首次披露后，交易对方相关股权（权
益份额）转让、增资、合伙人变更的原因及
合理性
4、补充更新专为本次交易设立的合伙企业
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章节 修订情况
的存续期限情况
5、补充更新关于交易对方穿透计算后的总
人数是否符合发行对象不超过200名的内容
1、更新重要子公司最新一期财务数据
2、更新最新一期主要产品的产能、产量和
销量情况
3、更新最新一期主要原材料和能源供应情
况
4、更新最新一期主要客户、供应商情况
第四章 被吸收合并方基本情
5、更新最新一期境外子公司财务数据
况
6、更新徐工有限最新一期财务数据
7、更新截至2021年6月30日徐工有限资产权
属、对外担保、主要负债、或有负债、经营
资质情况
8、更新截至2021年6月30日本次吸收合并交
易涉及的债权债务转移情况
1、补充更新关于穿透锁定情况及锁定期安
排
2、补充更新异议股东行使现金选择权时，
第五章 吸收合并方案
现金选择权的提供方以及上市公司获得的
自身股份的处置安排
3、补充更新徐工有限最新一期财务数据
1、补充更新关于徐工智联、徐工施维英、
第六章 本次交易的评估情况 徐工香港发展三家子公司的重要评估参数
及评估结果的具体推算过程
1、补充更新本次交易前上市公司最新一期
财务数据及相关分析
2、补充更新徐工有限最新一期财务数据及
第九章 管理层讨论与分析
相关分析
3、补充徐工有限盈利能力持续增强和相关
业务市场占有率持续提高的依据
第十章 财务会计信息 1、补充更新徐工有限最新一期财务数据
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章节 修订情况
2、更新上市公司备考财务数据
第十一章 同业竞争和关联交 1、补充更新徐工有限最新一期的关联交易
易 情况、关联往来余额
1、更新关联方资金占用及关联担保情况
2、补充更新本次交易对上市公司负债结构
的影响
第十三章 其它重大事项 3、补充更新本次交易完成后徐工集团作为
公司实际控制人的依据和理由
4、补充更新本次交易涉及的相关主体买卖
公司股票的自查情况
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
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