证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2021-101


              徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第五十五次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第
五十五次会议（临时）通知于 2021 年 12 月 1 日（星期三）以书面
方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日（星期五）以非现场方式召开。
公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出席会议的董
事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、
耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的议案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                                                      - 1 -
    内容详见 2021 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-102 的公
告。
    （二）关于受让徐州徐工股权投资有限公司股权的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司实际情况和投资行业惯例，为进一步提高公司投资体
系管理效率和投资效益，梳理整合投资架构和组织模式，布局未来
产业发展，促进公司实现“三高一可”高质量发展。公司拟受让全
资子公司徐州徐工投资有限公司持有的徐州徐工股权投资有限公
司 40%的股权，受让价格为根据徐州徐工股权投资有限公司经审计
的净资产值确定的该部分股权的价值，共计 133.11 万元。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2021 年 12 月 4 日




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