证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2022-10


            徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第五十七会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）
第八届董事会第五十七会议（临时）通知于 2022 年 3 月 2 日（星
期三）以书面方式发出，会议于 2022 年 3 月 4 日（星期五）以
非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的
董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、
王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、
况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于设立资金信托计划的议案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
                                                                     - 1 -
    内容详见 2022 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-11 的公告。
    （二）关于收购大连日牵电机有限公司部分股权暨关联交易
的议案
    为了更好地助力公司掌握核心零部件和发展新能源的战略
落地，促进公司实现“三高一可”高质量发展，公司拟以现金方
式收购大连牵引电机有限公司和大连鸿云企业管理中心（有限合
伙）持有的大连日牵电机有限公司 29.3409%和 2.2696%的股权。
受让价格为以 2021 年 3 月 31 日为基准日的评估报告中的净资产
评估值为基准确定的股权价值，分别为 6,858.02 万元和 530.49
万元，合计 7,388.51 万元。
    本次交易完成后因与公司控股股东徐工集团工程机械有限
公司形成共同投资而构成关联交易，本事项不构成重大资产重
组。
    公司董事长王民先生、董事杨东升先生作为关联董事回避表
决。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案
发表了意见。内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

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    （三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会决定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）召开公司 2022
年第一次临时股东大会，并发出通知。
    内容详见 2022 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-12 的公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2022 年 3 月 4 日




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