证券代码：000425            证券简称：徐工机械             公告编号：2022-20


            徐工集团工程机械股份有限公司
   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：本公司于 2022 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-12）。

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
五十七次会议（临时）决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2022年3月22日（星期二）下午3:30；
      网络投票时间为：2022年3月22日（星期二）具体如下：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 3 月 22 日 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：


                                                                       - 1 -
2022年3月22日9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年3月16日（星期三）
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2022年3月16日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议的议案


- 2 -
    1.关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
    2.关于为子公司提供担保的议案
    3.关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担
保额度的议案
    4.关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    （二）上述议案1-4内容详见2022年1月19日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
    （三）议案1和议案3需逐项表决。议案1属于关联交易，需
经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。议案2、议
案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4
需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案1、议案3
属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决
情况和表决结果需单独披露。
    三、议案编码
                                                      备注
                                                    该列打勾的
    议案编码             议案名称
                                                    栏目可以投
                                                        票
      100      总议案：除累积投票议案外的所有议案       √
  非累积投票
    议案
                                                    √作为投票
               关于预计 2022 年度日常关联交易的议
    1.00                                            对象的子议
               案
                                                    案数：（6）
    1.01       向关联方采购材料或产品                   √


                                                            - 3 -
        1.02   向关联方销售材料或产品                   √
               向关联方租入或者租出房屋、设备、产
        1.03                                            √
               品
        1.04   许可关联方使用商标                       √
        1.05   与关联方合作技术开发                     √
        1.06   向关联方提供或接受关联方服务、劳务       √
        2.00   关于为子公司提供担保的议案               √
                                                    √作为投票
               关于为按揭业务、融资租赁业务和供应
        3.00                                        对象的子议
               链金融业务提供担保额度的议案
                                                    案数：（3）
        3.01   关于为按揭业务提供担保额度的议案         √
               关于为融资租赁业务提供担保额度的
        3.02                                            √
               议案
               关于为供应链金融业务提供担保额度
        3.03                                            √
               的议案
               关于向金融机构申请综合授信额度的
        4.00                                            √
               议案
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。


- 4 -
    （二）登记时间：2022年3月18日（星期五）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
    （三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
    （四）会议联系方式
    联 系 人：苗洋威 尹文林
    联系电话：0516-87565620，87565628
    邮政编码：221004
    传    真：0516-87565610
    电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
    （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    （六）现场参会注意事项：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防
控工作，拟现场参加会议的股东及股东代理人须严格遵守地方及
公司相关防疫要求，请务必于本次股东大会现场登记日下班前联
系公司确认地方及公司防疫政策。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
    六、备查文件：
    1. 召集本次股东大会的董事会决议
    2. 深交所要求的其他文件


                                                      - 5 -
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 17 日




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    附件1：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序


                                                     - 7 -
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 22 日
9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的服 务 密 码 或 数字 证 书 ， 可 登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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           附件2：
                              股东授权委托书
           兹委托           (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
    限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
    权：
           一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                                  备注       同意   反对     弃权
议案编码              议案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所
                                                   √
           有议案
非累积投
票议案
           关于预计 2022 年度日常关联交
  1.00                                        √作为投票对象的子议案数：（6）
           易的议案
  1.01     向关联方采购材料或产品                  √
  1.02     向关联方销售材料或产品                  √
           向关联方租入或者租出房屋、设
  1.03                                             √
           备、产品
  1.04     许可关联方使用商标                      √
  1.05     与关联方合作技术开发                    √
           向 关 联方 提供 或接 受关 联方服
  1.06                                             √
           务、劳务
  2.00     关于为子公司提供担保的议案              √
           关于为按揭业务、融资租赁业务
  3.00     和供应链金融业务提供担保额度       √作为投票对象的子议案数：（3）
           的议案
           关于为按揭业务提供担保额度的
  3.01                                             √
           议案
           关于为融资租赁业务提供担保额
  3.02                                             √
           度的议案


                                                                     - 9 -
       关于为供应链金融业务提供担保
3.03                                     √
       额度的议案
       关于向金融机构申请综合授信额
4.00                                     √
       度的议案
       二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
  中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
       三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
  意思行使相关表决权。
       本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
  会结束止。
       委托人（签字）：               受托人（签字）：
       委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
       委托人证券帐户号码:            委托人持股数:

                                      2022 年 月   日




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