证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-21
徐工集团工程机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）284 人，代表股份 3,702,274,898 股，占公司有表决权
股份总数的 47.26%。
2.现场出席会议情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 12 人 ， 代 表 股 份
2,990,962,209 股，占公司有表决权股份总数的 38.18%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 272 人，代
表股份 711,312,689 股，占公司有表决权股份总数的 9.08%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事张泉先生、杨东升先生，副总裁王岩松先生、王
庆祝先生、刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2022 年第一次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的 表决
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
1.1 向关联方采购材料或产品 348,622,383 335,050,063 96.107% 13,526,320 3.880% 46,000 0.013% 通过
1.2 向关联方销售材料或产品 348,622,383 335,679,777 96.287% 12,896,606 3.699% 46,000 0.013% 通过
向关联方租入或者租出房屋、
1.3 348,622,383 335,674,977 96.286% 12,901,406 3.701% 46,000 0.013% 通过
设备、产品
1.4 许可关联方使用商标 348,622,383 335,631,377 96.274% 12,941,406 3.712% 49,600 0.014% 通过
1.5 与关联方合作技术开发 348,622,383 335,739,377 96.305% 12,837,006 3.682% 46,000 0.013% 通过
向关联方提供或接受关联方服
1.6 348,622,383 335,496,677 96.235% 13,079,706 3.752% 46,000 0.013% 通过
务、劳务
议案 2 关于为子公司提供担保的议案 3,702,274,898 3,665,563,043 99.008% 36,665,755 0.990% 46,100 0.001% 通过
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合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的 表决
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
议案 3 关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供担保额度
3.1 3,702,274,898 3,665,551,943 99.008% 36,676,855 0.991% 46,100 0.001% 通过
的议案
关于为融资租赁业务提供担保
3.2 3,702,274,898 3,665,565,943 99.008% 36,669,355 0.990% 39,600 0.001% 通过
额度的议案
关于为供应链金融业务提供担
3.3 3,702,274,898 3,665,490,043 99.006% 36,748,755 0.993% 36,100 0.001% 通过
保额度的议案
关于向金融机构申请综合授信
议案 4 3,702,274,898 3,685,161,292 99.538% 17,052,006 0.461% 61,600 0.002% 通过
额度的议案
注 1：议案 1 为关联交易议案，关联股东徐工集团工程机械有限公司、王民先生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、湖州盈
灿投资合伙企业（有限合伙）合计所持表决权股份 3,353,652,515 股，回避表决；
注 2：议案 2、议案 3 需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的 表决
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
1.1 向关联方采购材料或产品 348,618,765 335,046,445 96.107% 13,526,320 3.880% 46,000 0.013% 通过
1.2 向关联方销售材料或产品 348,618,765 335,676,159 96.287% 12,896,606 3.699% 46,000 0.013% 通过
向关联方租入或者租出房屋、
1.3 348,618,765 335,671,359 96.286% 12,901,406 3.701% 46,000 0.013% 通过
设备、产品
1.4 许可关联方使用商标 348,618,765 335,627,759 96.274% 12,941,406 3.712% 49,600 0.014% 通过
1.5 与关联方合作技术开发 348,618,765 335,735,759 96.305% 12,837,006 3.682% 46,000 0.013% 通过
向关联方提供或接受关联方服
1.6 348,618,765 335,493,059 96.235% 13,079,706 3.752% 46,000 0.013% 通过
务、劳务
议案 3 关于为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案
关于为按揭业务提供担保额度
3.1 716,575,904 679,852,949 94.875% 36,676,855 5.118% 46,100 0.006% 通过
的议案
关于为融资租赁业务提供担保
3.2 716,575,904 679,866,949 94.877% 36,669,355 5.117% 39,600 0.006% 通过
额度的议案
关于为供应链金融业务提供担
3.3 716,575,904 679,791,049 94.867% 36,748,755 5.128% 36,100 0.005% 通过
保额度的议案
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
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