证券代码：000425        证券简称：徐工机械         公告编号：2022-26



             徐工集团工程机械股份有限公司
           第八届监事会第三十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会
第三十五次会议通知于 2022 年 4 月 6 日（星期三）以书面方式
发出，会议于 2022 年 4 月 16 日（星期六）以现场方式召开，现
场会议在公司 706 会议室召开，监事会主席李格女士主持了会
议。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为
李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、
李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）2021 年度监事会工作报告
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     内 容 详 见 2022 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

                                                                    - 1 -
       （二）关于计提减值准备的议案
       公司监事会认为，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害
公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映
公司的财务状况。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-27 的公
告。
       （三）关于核销资产的议案
       公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害
公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司
的财务状况。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
       内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-28 的公
告。
    （四）2021 年度利润分配预案
    目前，徐工机械正在进行重大资产重组，为保持股权结构的
稳定性，加快重组进程，更好地维护全体股东长远利益，2021


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年度，公司拟不进行利润分配。待重组完成后，公司将择机提出
利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。2021 年度资
本公积金不转增股本。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-30 的《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    （五）2021 年度内部控制评价报告
    公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）2021 年度报告和年度报告摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股
份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2021 年度报告摘要详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编


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号 2022-29 的公告。
    2021 年度报告全文详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                 2022 年 4 月 18 日




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