徐工集团工程机械股份有限公司
               2021 年度董事会工作报告


    一、2021 年度公司经营工作概况
    2021 年是“十四五”开局之年、是开启社会主义现代化建设
新征程向第二个百年目标奋斗之年，也是徐工冲刺“2025 年进
入全球行业前二”登顶目标的首战之年。一年来，在全体股东的
大力支持下，公司董事会认真执行股东大会各项决议，依法履
行各项职责，带领公司经营层和全体员工，以最佳精神状态、
最精密部署和最强有力组织，全力以赴、一着不让的高质量冲
击珠峰登顶目标。国内国外两个市场全面发力，各个板块实现
强劲增长，推动公司营业收入、净利润和经营活动现金流净额
创出历史新高，打出了高质量发展漂亮仗，将徐工高质量发展
模式持续向前推进，维护了公司及广大股东的合法权益。
    （一）2021 年主要经营指标情况
    2021 年，公司实现营业总收入 843.28 亿元，同比增长
14.01%；归属于母公司所有者净利润 56.15 亿元，同比增长
50.57%，基本每股收益 0.71 元。研发投入 44.52 亿元，同比增
长 18.67%；经营性现金流净额 80.73 亿元，同比增长 189.43%。
公司主要指标增速高质量跑赢行业，创历史新高。
    （二）2021 年公司重大投资情况

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    为做强徐工主业，加快徐工转型升级，实现“三高一可”高
质量发展，落地徐工珠峰登顶三步走战略。2021年6月5日，经
第八届董事会第四十六次会议（临时）审议通过，公司向徐州
徐工环境技术有限公司增资4,800万元，进一步提高公司环卫产
品高端制造和智能制造能力；向徐州重型机械有限公司增资4
亿元，用于打造国际一流的起重机械产业园，构建全球顶级的
技术创新能力，提高起重机械产品的高端智能制造能力和水平。
    2021年7月9日，经第八届董事会第四十七次会议（临时）
审议通过，公司出资100亿元设立徐州徐工产业投资合伙企业
（有限合伙），围绕公司战略方向，投资符合公司要求的标的，
促进公司实现 “三高一可”高质量发展。
    2021年9月29日，经第八届董事会第五十一次会议（临时）
审议通过，公司向徐州徐工环境技术有限公司增资3.52亿元，
用于打造高端环卫装备智能制造及研发基地，进一步做大做强
环卫产业；公司出资2000万元设立徐州徐工融票电子科技有限
公司，支撑公司全球数字化供应链系统支付结算，推动采购支
付环节降本增效。
    2021年10月19日，经第八届董事会第五十二次会议（临时）
审议通过，公司出资9,900万美元设立徐工美国公司及其下属子
公司，承接徐工国际化战略在北美的实施和落地。
    2021年12月3日，经第八届董事会第五十五次会议（临时）

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审议通过，公司向徐州徐工基础工程机械有限公司增资6.5亿
元，建设基础工程机械智能制造基地，加快桩工机械、非开挖
机械等产业布局与发展。
    （三）2021年公司资本市场再融资情况
    2021 年 10 月 20 日，公司克服债券簿记日市场异常波动和
债券市场利率上行等困难，高质量完成了 27 亿元公司债券发行
工作，债券期限 3 年期，票面利率 3.58%。
    二、董事会日常工作的开展情况
    （一）召开董事会会议情况
    2021 年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、
《董事会议事规则》等规定，召开 14 次会议，规范高效审议通
过了重大资产重组等 84 项议案，为公司重大事项决策提供了合
规保障。
    （二）董事会专门委员会履行职责情况
    1.战略委员会履行职责情况
    2021年，战略委员会认真履行职责，召开会议1次，审议通
过1项议案，对设立徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）的
方案进行了审议。
    2.薪酬与考核委员会履行职责情况
    2021年，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开会议2次，
审议通过2项议案，对修订公司《高级管理人员薪酬制度》、公司

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2020年高级管理人员年薪考核兑现方案事项进行了审议。
    3.审计委员会履行职责情况
    2021年，审计委员会认真履行职责，召开会议3次，审议通
过5项议案，对关联交易、续聘年度审计机构等事项进行了审议。
    在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进
场前审阅了公司编制财务会计报表，认为公司财务会计报表（初
稿）真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后，
审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告
审计工作的时间安排，通过多次以书面督查函的形式督促其在约
定时间内提交审计报告。并多次督促年审会计师严格按照审计计
划安排审计工作，在年审会计师出具初步意见后，审计委员会召
开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具书面意见，确
认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，
真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果。
    4.提名委员会履行职责情况
    2021年，提名委员会认真履行职责，召开会议2次，审议通
过2项议案，对增补独立董事事项进行了审议。
    （三）执行股东大会决议情况
    2021 年，公司董事会认真履职，召集股东大会 5 次，审议
通过 44 项议案，执行了股东大会关于公司 2020 年度利润分配、
重大资产重组等各项决议，并及时履行了信息披露义务。公司

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董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了
见证，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时
披露，保护了中小投资者利益。
    （四）开展董事、监事和高级管理人员履职培训情况
    2021年，公司严格按照监管部门要求，组织董事、监事和高
级管理人员参加履职培训共6次，计10人次，持续提升公司董事、
监事和高级管理人员的规范运作意识及履职能力。
    （五）开展信息披露与投资者关系管理工作情况
    1、2021 年，公司董事会及时精准地开展信息披露工作，
共披露定期报告 8 份，临时报告 249 份，未出现更正、补充公
告，未被监管部门出具监管函或处罚。公司高质量的信息披露
工作，获得监管部门高度认可，连续 4 年获评深交所信息披露
考核最高等级 A。
    2、2021 年，公司全年接受投资者电话问询并做电话会议
记录 307 次；回复深交所互动易平台投资者书面问题 275 次；
2021 年度报告披露后，总裁带队、财务负责人和董秘参与召开
年度业绩说明会，书面回复问题近 40 个，加强了与资本市场沟
通交流；吸收合并徐工有限事项停牌、二次董事会等重大事项
公告后，公司第一时间召开临时电话会议，及时向资本市场说
明吸收合并徐工有限事项情况，解读投资者关注的重点问题。

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    三、2022 年公司经营目标
    2022 年公司将继续围绕“三高一可”发展理念，深化全球
产业布局和产业数字化、绿色化、国际化升级。抓住国内国外
两个循环的发展机遇，在重点立足国内、做实做强国内市场的
同时积极抢抓海外市场机会，坚定不移推进国际化主战略。全
面开启“厚积薄发、欲达则达”新征程，大踏步地向珠峰之巅发
起冲击。
    2022 年，公司预算实现营业收入 845 亿元。
    四、2022 年董事会主要工作计划
    （一）全力完成公司吸收合并大股东徐工有限工作。
    （二）坚决推进和实现公司高质量、高效率、高效益、可
持续“三高一可”高质量发展。
    （三）持续改善基本面，积极开展投资者关系管理等工作。
    （四）做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供资
金支持。
    （五）进一步加快建立市场化激励约束机制，激发企业发
展活力和竞争力。
    （六）巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日
常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合
规保障。
    （七）严格精准履行信息披露义务，保证信息披露真实、

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准确、完整、及时、公平。


                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                             2022 年 4 月 18 日




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