证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2022-25



               徐工集团工程机械股份有限公司
           第八届董事会第五十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第五十九次会议通知于 2022 年 4 月 6 日（星期三）以书面方式
发出，会议于 2022 年 4 月 16 日（星期六）下午 2:30 以现场与
非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董
事长王民先生主持会议。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权
的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先
生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先
生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士,其中董事张泉先生、
杨东升先生、独立董事王飞跃先生、况世道先生、周玮先生、
耿成轩女士以非现场方式参会。公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

                                                                    - 1 -
       （一）2021 年度董事会工作报告
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       内 容 详 见 2022 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       （二）2021 年度总裁工作报告
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       内 容 详 见 2022 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021 年度报告全文。
       （三）关于计提减值准备的议案
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       独立董事就此事项发表了独立意见。
       内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-27 的公
告。
       （四）关于核销资产的议案
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       独立董事就此事项发表了独立意见。
       内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-28 的公
告。


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    （五）2021 年度财务决算方案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2022 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021 年度报告全文。
    （六）2021 年度利润分配预案
    目前，徐工机械正在进行重大资产重组，为保持股权结构的
稳定性，加快重组进程，更好地维护全体股东长远利益，2021
年度，公司拟不进行利润分配。待重组完成后，公司将择机提出
利润分配预案，待股东大会审议通过后尽快实施。2021 年度资
本公积金不转增股本。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-30 的《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    （七）2022 年度财务预算方案
    公司 2022 年预算实现营业收入为 845 亿元。内容详见 2022
年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021
年度报告全文第四节第九项中的公司经营计划。


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    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （八）公司 2021 年度社会责任报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2022 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （九）2021 年度内部控制评价报告
    公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2022 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十）2021 年度募集资金存放与使用情况报告和 2022 年度
募集资金使用计划
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




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       《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2022
年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       （十一）2021 年度报告和年度报告摘要
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       公司董事已认真、独立地阅读了公司 2021 年度报告和年度
报告摘要，确认公司 2021 年度报告和年度报告摘要所载资料真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       2021 年度报告摘要详见 2022 年 4 月 19 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
2022-29 的公告。
       2021 年度报告全文详见 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 18 日


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