证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2022-32



               徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第六十次会议（临时）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第六十次会议（临时）通知于 2022 年 4 月 22 日（星期五）以书
面方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）以非现场的方
式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出
席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、
陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、
周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）2022 年第一季度报告




                                                                    - 1 -
    公司董事已认真、独立地阅读了公司 2022 年第一季度报告，
确认公司 2022 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2022 年第一季度报告详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
号 2022-35 的公告。
    （二）关于设立江苏徐工国重实验室科技有限公司的议案
    按照国家重点实验室重组实体化建设要求，公司对高端工程
机械智能制造国家重点实验室实施重组，拟出资人民币 1 亿元设
立江苏徐工国重实验室科技有限公司（暂定名，以工商登记机关
核定的名称为准），出资比例 100%，实现国家重点实验室人、
财、物及科研独立，未来将围绕数字化、智能化、绿色化方向，
开展以需求为导向的基础研究、应用基础研究、前沿技术研究。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）关于参与投资江苏安全应急装备产业技术研究院有限
公司的议案
    为满足国家统筹安全与发展的战略需要，切实解决安全应急
装备领域技术研发症结和制约安全生产的系列重大关键技术难
题，公司拟出资人民币 500 万元参与投资江苏安全应急装备产业
技术研究院有限公司（简称江苏安研院），出资比例 10%。江苏


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安研院将聚焦监测预警、灾害防治、应急救援、技术服务四大领
域开展产品研发和技术研究，支撑公司安全应急装备产业做大做
强。
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       （四）关于召开 2021 年度股东大会的议案
       董事会决定于 2022 年 5 月 25 日（星期三）召开公司 2021
年度股东大会，并发出通知。
       表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-34 的公
告。
       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 29 日




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