证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2022-36


            徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第六十一会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或
“公司”）第八届董事会第六十一次会议（临时）通知于 2022 年
5 月 9 日（星期一）以书面方式发出，会议于 2022 年 5 月 11 日
（星期三）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行
使 表 决 权 的董 事 9 人 。 出 席 会议 的 董 事 9 人 （ 按姓 氏 笔
画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升
先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于批准公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨
关联交易有关审计报告、备考审阅报告的议案
     公司拟发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司（以下

                                                                     - 1 -
简称“徐工有限”）（以下简称“本次交易”）。本次交易标的公司
徐工有限经审计的财务数据基准日为 2021 年 9 月 30 日，有效期
截止日为 2022 年 3 月 31 日。鉴于本次交易相关文件中以 2021
年 9 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重
大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺
利推进，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为基准
日为本次交易事项分别出具了审计报告、备考审阅报告。
    关联董事王民先生、杨东升先生回避表决，关联董事回避后，
七名非关联董事对本议案进行了表决。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工
集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及
其摘要的议案
    公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重
组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，并基于加期的审计报告、备考审阅报告及中国证监
会反馈意见回复，编制了《徐工集团工程机械股份有限公司吸收
合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要。

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   关联董事王民先生、杨东升先生回避表决，关联董事回避后，
七名非关联董事对本议案进行了表决。
   表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                  徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2022 年 5 月 11 日




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