证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2022-43



               徐工集团工程机械股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 3:00
     2.召开地点：公司 706 会议室
     3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长王民先生
     6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     1.会议总体出席情况
                                                                    - 1 -
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称
股东）98 人，代表股份 3,683,876,427 股，占公司有表决权股
份总数的 47.03%。
    2.现场出席会议情况
    出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 10 人 ， 代 表 股 份
2,986,226,794 股，占公司有表决权股份总数的 38.12%。
    3.通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 88 人，代表
股份 697,649,633 股，占公司有表决权股份总数的 8.91%。
    4.其他人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
议。其中董事张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生，监事李昊
先生，副总裁王岩松先生、孙建忠先生、王庆祝先生、刘建森
先生，董事会秘书费广胜先生因工作原因请假，未能出席本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。




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           （二）表决结果
                                             2021 年度股东大会表决统计结果
                                                                                  合计投票结果
                                                               同意                     反对                   弃权
议案                                   有效表决权的                                                                             表决
                    议案                                               占有效                  占有效                 占有效
序号                                     股份总数                                                                               结果
                                                        股数（股）     表决权    股数（股）    表决权   股数（股）    表决权
                                                                         比例                    比例                   比例
议案 1   2021 年度董事会工作报告       3,683,876,427   3,675,866,924   99.783%    6,453,403    0.175%    1,556,100     0.042%   通过
议案 2   2021 年度监事会工作报告       3,683,876,427   3,675,984,124   99.786%    6,336,203    0.172%    1,556,100     0.042%   通过
议案 3   2021 年度财务决算方案         3,683,876,427   3,675,840,824   99.782%    6,479,503    0.176%    1,556,100     0.042%   通过
议案 4   2021 年度利润分配方案         3,683,876,427   3,675,547,924   99.774%    8,324,703    0.226%        3,800    0.0001%   通过
议案 5   2022 年度财务预算方案         3,683,876,427   3,676,531,124   99.801%    6,479,503    0.176%      865,800     0.024%   通过
议案 6   2021 年度报告和年度报告摘要   3,683,876,427   3,675,871,924   99.783%    6,448,403    0.175%    1,556,100     0.042%   通过




                                                                                                                     - 3 -
           （三）出席本次会议的中小股东表决情况


                                                                             合计投票结果
议案                             有效表决权的           同意                      反对                       弃权            表决
                   议案
序号                               股份总数                    占有效表                  占有效表                 占有效表   结果
                                                股数（股）                股数（股）                 股数（股）
                                                               决权比例                  决权比例                 决权比例
议案 4   2021 年度利润分配方案    698,177,433   689,848,930     98.807%    8,324,703        1.192%        3,800     0.001%   通过




           - 4 -
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
    （二）律师姓名：朱昱     任天霖
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2022 年 5 月 25 日




                                                       - 5 -