证券代码：000425          证券简称：徐工机械            公告编号：2022-48


             徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第六十二次会议（临时）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第六十二次会议（临时）通知于 2022 年 6 月 15 日（星期三）以
书面方式发出，会议于 2022 年 6 月 17 日（星期五）以非现场方
式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出
席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、
陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、
周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

                                                                    - 1 -
    内容详见 2022 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-49 的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2022 年 6 月 17 日




                                                       - 2 -