证券代码：000425          证券简称：徐工机械            公告编号：2022-72


             徐工集团工程机械股份有限公司
     第八届董事会第六十四次会议（临时）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）
第八届董事会第六十四会议（临时）通知于 2022 年 7 月 26 日
（星期二）以书面方式发出，会议于 2022 年 7 月 29 日（星期
五）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表
决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：
王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、
吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于设立天津徐工海河源峰股权投资合伙企业（有限
合伙）暨关联交易的议案
     为发掘并拓展新的业务领域，获得新的业务增长点，助力
公司完成战略性布局和持续成长，公司拟出资17.5亿元设立天

                                                                   - 1 -
津徐工海河源峰股权投资合伙企业（有限合伙）。本次事项构成
关联交易，不构成重大资产重组。该议案已取得公司独立董事
事前认可，独立董事就该议案发表了意见。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司2022年7月30日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-73的
公告。


                 徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                              2022 年 7 月 30 日




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