证券代码：000425            证券简称：徐工机械           公告编号：2022-97


              徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第六十七次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第
八届董事会第六十七次会议（临时）通知于 2022 年 8 月 26 日（星
期五）以书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）以
非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董
事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、
张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、
耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于开展低风险投资理财业务的议案
     表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
     独立董事就此事项发表了独立意见。
                                                                      - 1 -
    内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2022-98的公告。
    （二）关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案
    公司实施重大资产重组吸收合并徐工集团工程机械有限公司
已取得中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向
徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机
械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准。为充分保护
上市公司全体股东的利益，本次吸收合并向上市公司徐工机械有
权行使现金选择权的股东提供现金选择权，并由徐工机械担任本
次吸收合并现金选择权的提供方。在本次现金选择权申报期间，
共有2,438,600份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报，
相关股份和资金的清算交收均已办理完毕。
    公司拟将上述因实施现金选择权所回购的全部股份2,438,600
股股份予以注销，并按规定办理相关注销手续。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    （三）关于修改公司《章程》的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2022-99的公告。

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    （四）关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开公司 2022 年
第二次临时股东大会，并发出通知。
    内容详见 2022 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2022-100 的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 31 日




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