证券代码：000425             证券简称：徐工机械            公告编号：2022-102


                徐工集团工程机械股份有限公司
   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：本公司于 2022 年 8 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-100）。


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
六十七次会议（临时）决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）下午3:30；
      网络投票时间为：2022年9月15日（星期四）具体如下：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年9月15日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-


                                                                        -1-
15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年9月15日9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年9月8日（星期四）
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2022年9月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室


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    二、会议审议事项
                                                备注
    议案编码            议案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
 100           总议案：除累积投票议案外的所有议
                                                √
               案
 非累积投票
 议案
 1.00       2022 年度中期利润分配方案           √
 2.00       关于调整为子公司提供担保的议案      √
            关于调整为按揭业务、融资租赁业务    √作为投票对
 3.00       和供应链金融业务提供担保额度的议    象的子议案
            案                                  数：（3）
            关于调整为按揭业务提供担保额度的
 3.01                                           √
            议案
            关于调整为融资租赁业务提供担保额
 3.02                                           √
            度的议案
            关于调整为供应链金融业务提供担保
 3.03                                           √
            额度的议案
            关于调整向金融机构申请综合授信额
 4.00                                           √
            度的议案
 5.00       关于聘请 2022 年度审计机构的议案    √
 6.00       关于修改公司《章程》的议案          √
    上述议案1-6内容详见2022年8月31日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    议案3需逐项表决。议案2、议案3、议案6需经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案4、议案5需经
出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案1、议案3、议案
5属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表
决情况和表决结果需单独披露。


                                                        - 3 -
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2022年9月9日（星期五）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
    （三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司证券部
    （四）会议联系方式
    联 系 人：苗洋威 尹文林
    联系电话：0516-87565620，87565628
    邮政编码：221004
    传    真：0516-87565610
    电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
    （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。



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    （六）现场参会注意事项：为配合防控新型冠状病毒肺炎疫
情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，拟现场参加
会议的股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，不符
合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请及时关
注并联系确认当地及公司的防疫政策变化。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作流程，详见附件1。
    五、备查文件：
    1. 第八届董事会第六十七次会议（临时）决议
    2. 深交所要求的其他文件
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书
    特此公告。


                       徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 9 日




                                                        - 5 -
附件1：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。




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    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日
9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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       附件2：
                               股东授权委托书
           兹委托            (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
       限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
       权：
           一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                              备注         同意    反对   弃权
议案编码                 议案名称             该列打勾的栏
                                              目可以投票
100            总议案：除累积投票议案外的所
                                            √
               有议案
非累积投
票议案
1.00           2022 年度中期利润分配方案      √
               关于调整为子公司提供担保的
2.00                                          √
               议案
               关于调整为按揭业务、融资租赁
3.00           业务和供应链金融业务提供担     √作为投票对象的子议案数：（3）
               保额度的议案
               关于调整为按揭业务提供担保
3.01                                          √
               额度的议案
               关于调整为融资租赁业务提供
3.02                                          √
               担保额度的议案
               关于调整为供应链金融业务提
3.03                                          √
               供担保额度的议案
               关于调整向金融机构申请综合
4.00                                          √
               授信额度的议案
               关于聘请 2022 年度审计机构的
5.00                                          √
               议案
6.00           关于修改公司《章程》的议案     √




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    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
    三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
    委托人（签字）：             受托人（签字）：


    委托人身份证号码：           受托人身份证号码：


    委托人证券帐户号码:         委托人持股数:



                                         2022 年    月   日




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