证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-104
徐工集团工程机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 3:30
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关
规定。
- 1 -
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）256 人，代表股份 7,288,870,577 股，占公司有表决权股份
总数的 61.67%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 14 人，代表股份 3,643,846,040
股，占公司有表决权股份总数的 30.83%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 242 人，代表
股份 3,645,024,537 股，占公司有表决权股份总数的 30.84%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事张泉先生、副总裁王庆祝先生、刘建森先生因工作原因
请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
- 2 -
（二）表决结果
2022 年第二次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的 表决
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数 股数 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
（股）
比例 比例 比例
议案 1 2022 年度中期利润分配方案 7,288,870,577 7,278,804,412 99.862% 10,066,165 0.138% 0 0.000% 通过
关于调整为子公司提供担保的
议案 2 7,288,870,577 7,254,387,564 99.527% 34,120,013 0.468% 363,000 0.005% 通过
议案
议案 3 关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案
关于调整为按揭业务提供担保
3.1 7,288,870,577 7,178,555,517 98.487% 109,723,187 1.505% 591,873 0.008% 通过
额度的议案
关于调整为融资租赁业务提供
3.2 7,288,870,577 7,178,546,417 98.486% 109,932,060 1.508% 392,100 0.005% 通过
担保额度的议案
关于调整为供应链金融业务提
3.3 7,288,870,577 7,178,565,517 98.487% 109,922,060 1.508% 383,000 0.005% 通过
供担保额度的议案
关于调整向金融机构申请综合
议案 4 7,288,870,577 7,222,542,796 99.090% 65,342,581 0.896% 985,200 0.014% 通过
授信额度的议案
关于聘请 2022 年度审计机构
议案 5 7,288,870,577 7,275,740,839 99.820% 11,492,038 0.158% 1,637,700 0.022% 通过
的议案
- 3 -
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的 表决
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数 股数 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
（股）
比例 比例 比例
议案 6 关于修改公司《章程》的议案 7,288,870,577 7,276,752,139 99.834% 11,159,338 0.153% 959,100 0.013% 通过
注 1：议案 2、议案 3、议案 6 需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 4 -
(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
同意 反对 弃权
议案序 有效表决权的
议案 占有效 占有效 占有效
号 股份总数
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 2022 年度中期利润分配方案 2,830,563,311 2,820,497,146 99.644% 10,066,165 0.356% 0 0.000%
议案 3 关于调整为按揭业务、融资租赁业务和供应链金融业务提供担保额度的议案
关于调整为按揭业务提供担保
3.1 2,830,563,311 2,720,248,251 96.103% 109,723,187 3.876% 591,873 0.021%
额度的议案
关于调整为融资租赁业务提供
3.2 2,830,563,311 2,720,239,151 96.102% 109,932,060 3.884% 392,100 0.014%
担保额度的议案
关于调整为供应链金融业务提
3.3 2,830,563,311 2,720,258,251 96.103% 109,922,060 3.883% 383,000 0.014%
供担保额度的议案
关于聘请 2022 年度审计机构的
议案 5 2,830,563,311 2,817,433,573 99.536% 11,492,038 0.406% 1,637,700 0.058%
议案
- 5 -
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日
- 6 -