证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2022-107



               徐工集团工程机械股份有限公司
    第八届监事会第三十九次会议（临时）决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公
司”）第八届监事会第三十九次会议（临时）通知于 2022 年 9 月
23 日（星期五）以书面方式发出，会议于 2022 年 9 月 26 日（星
期一）以现场的方式召开，监事会主席李格女士主持会议。公司
监事会成员 7 人，现场出席会议的监事 7 人，实际行使表决权的
监事 7 人，分别为李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先
生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的
议案
     公司第九届监事会由 7 名监事组成，其中股东监事 4 人，职
工监事 3 人。经公司股东推荐，提名甄文庆先生、张连凯先生、
                                                                   - 1 -
程前女士、章旭女士为第九届监事会的股东监事候选人，简历详
见附件。
    1.提名甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事候选人
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.提名张连凯先生为公司第九届监事会股东监事候选人
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3.提名程前女士为公司第九届监事会股东监事候选人
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4.提名章旭女士为公司第九届监事会股东监事候选人
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以累积投
票制方式进行投票表决。经公司股东大会选举通过后，公司股东
监事甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士将与公司职
工监事共同组成公司第九届监事会。


                  徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                              2022 年 9 月 27 日




- 2 -
附件：        股东监事候选人的简历

   一、甄文庆先生的详细资料
   甄文庆先生，男，汉族，江苏徐州人，1969 年 7 月出生，
中共党员，本科学历，学士学位。
   现任徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）
党委副书记。1991 年 8 月参加工作，历任沛县二中教师，徐州
经济技术开发区经济发展局、招商局副局长、招商二局局长、
大庙镇党委副书记、经济发展局局长、安全生产监督管理局局
长、商务局局长兼工程机械发展办公室副主任、党工委委员，
徐州市口岸办公室副主任，徐州市商务局副局长、党委委员。
   甄文庆先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员存在关联关系。
   甄文庆先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。


                                                    - 3 -
   二、张连凯先生的详细资料
   张连凯先生，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，本
科学历，硕士学位，高级工程师，正高级经济师。
   现任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书。2000 年 8 月
参加工作，历任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司技
术负责人、项目副经理、党总支副书记、副经理，上海隧道工
程股份有限公司董事长办公室主任、党委办公室主任、党委宣
传科科长，上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席，上海市国资委规划发展处副处长，上海城建投资发
展有限公司副总经理。
   张连凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
   张连凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。




- 4 -
   三、程前女士的详细资料
   程前女士，女，满族，北京人，1969 年 1 月出生，中共党
员，研究生学历，博士学位。
   现任中新融创资本管理有限公司副董事长，1991 年 8 月参
加工作，历任中国轻工包装印刷总公司业务经理，北京证券有
限责任公司综合市场部总经理，瑞银证券有限责任公司全球资
本市场部中国区主管。
   程前女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
   程前女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。




                                                    - 5 -
   四、章旭女士的详细资料
   章旭女士，女，汉族，江苏海安人，1975 年 6 月出生，中
共党员，本科学历。
   现任潍柴控股集团有限公司审计总监、审计监察部部长。
1996 年 6 月参加工作，历任潍坊柴油机厂生产科一般管理人员、
财务部一般管理人员，潍柴动力股份有限公司财务部一般管理
人员、成本业务经理、部长助理、财务管理部副部长、财务共
享中心副主任、审计部部长、审计监察副部长、审计监察部部
长，潍柴重机股份有限公司财务总监。
   章旭女士未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
   章旭女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。




- 6 -