徐工机械：关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告2022-10-21
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-112
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司于 2022 年 9 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-108）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
六十九次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2022年10月26日（星期三）下午3:50；
网络投票时间为：2022年10月26日（星期三）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年10月26日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-
15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年10月26日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年10月20日（星期四）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2022年10月20日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.公司董事和监事候选人。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室
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二、会议审议事项
备注
议 案编 该列打勾
议案名称
码 的栏目可
以投票
累 积投
票议案
关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董
1.00
事的议案
1.01 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.07 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事
2.00
的议案
2.01 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事
3.00
的议案
3.01 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 √
3.02 选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事 √
3.03 选举程前女士为公司第九届监事会股东监事 √
3.04 选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事 √
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上述议案内容详见2022年9月27日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案1、议案2、议案3采用累积投票方式表决。所谓累积投
票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东监事时，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司第九届董事会9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。
因此，议案1应选人数为6，需要进行差额选举，从7名非独立董
事候选人中选举6名非独立董事。议案2应选人数为3，为等额选
举。公司第九届监事会7人，其中股东监事4人，职工监事3人，
因此，议案3应选人数为4，为等额选举。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
议案1、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，
对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
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身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2022年10月21日（星期五）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：苗洋威 尹文林
联系电话：0516-87565620，87565628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
（六）现场参会注意事项：为配合防控新型冠状病毒肺炎疫
情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，
减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，拟现场参加
会议的股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，不符
合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请及时关
注并联系确认当地及公司的防疫政策变化。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件：
1. 第八届董事会第六十九次会议（临时）决议
2. 深交所要求的其他文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会审议的议案均为累计投票议案，对于累积投票
提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.选举非独立董事（如提案 1，采用差额选举，应选人数为
6 位）
- 7 -
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×6
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4
股东可以在 4 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 26
日 9:15-15:00。
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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服务 密 码 或 数 字证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2：
股东授权委托书
兹委托 (先生/女士)出席徐工集团工程机械股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
累积投票
议案
关于公司董事会换届暨选举第九 应选人数
1.00 票数
届董事会非独立董事的议案 （6）人
选举杨东升先生为公司第九届董
1.01 √
事会非独立董事
选举孙雷先生为公司第九届董事
1.02 √
会非独立董事
选举陆川先生为公司第九届董事
1.03 √
会非独立董事
选举邵丹蕾女士为公司第九届董
1.04 √
事会非独立董事
选举夏泳泳先生为公司第九届董
1.05 √
事会非独立董事
选举田宇先生为公司第九届董事
1.06 √
会非独立董事
选举万广善先生为公司第九届董
1.07 √
事会非独立董事
关于公司董事会换届暨选举第九 应选人数
2.00 届董事会独立董事的议案 票数
（3）人
选举耿成轩女士为公司第九届董
2.01 √
事会独立董事
- 10 -
选举况世道先生为公司第九届董
2.02 √
事会独立董事
选举杨林先生为公司第九届董事
2.03 √
会独立董事
关于公司监事会换届暨选举第九 应选人数
3.00 票数
届监事会股东监事的议案 （4）人
选举甄文庆先生为公司第九届监
3.01 √
事会股东监事
选举张连凯先生为公司第九届监
3.02 √
事会股东监事
选举程前女士为公司第九届监事
3.03 √
会股东监事
选举章旭女士为公司第九届监事
3.04 √
会股东监事
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2022 年 月 日
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