证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-114
徐工集团工程机械股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 3:50
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
- 1 -
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）76 人，代表股份 7,791,012,000 股，占公司有表决权股份总
数的 65.94%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 42 人，代表股份 6,517,798,449
股，占公司有表决权股份总数的 55.16%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 34 人，代表
股份 1,273,213,551 股，占公司有表决权股份总数的 10.78%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事长王民先生、董事张泉先生、副总裁王岩松先生、
刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2022 年第三次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案序 有效表决权的股份 同意
议案 是否当选
号 总数 占有效表
股数（股）
决权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,178,601,953 104.97% 是
1.2 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,162,706,725 104.77% 是
1.3 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,163,082,281 104.78% 是
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,162,621,491 104.77% 是
1.5 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 8,162,706,695 104.77% 是
1.6 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 4,596,144,241 58.99% 是
1.7 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 7,791,012,000 720,429,700 9.25% 否
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 7,791,012,000 7,133,094,593 91.56% 是
2.2 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 7,791,012,000 7,134,192,294 91.57% 是
2.3 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 7,791,012,000 7,134,163,791 91.57% 是
议案 3 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案
3.1 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,118,133,595 91.36% 是
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合计投票结果
议案序 有效表决权的股份 同意
议案 是否当选
号 总数 占有效表
股数（股）
决权比例
3.2 选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,135,286,520 91.58% 是
3.3 选举程前女士为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,135,243,263 91.58% 是
3.4 选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事 7,791,012,000 7,118,018,739 91.36% 是
注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、夏泳泳、田宇同意票数排名居前且赞成比例超过 50%，当选公司第九届董事会非
独立董事；
2.耿成轩、况世道、杨林当选公司第九届董事会独立董事；
3.甄文庆、张连凯、程前、章旭当选公司第九届监事会股东监事。
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(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
议案序 中小股东有效表决权 同意
议案
号 的股份总数 占有效表决
股数（股）
权比例
议案 1 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.1 选举杨东升先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,720,388,911 111.63%
1.2 选举孙雷先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,493,683 111.15%
1.3 选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,869,239 111.16%
1.4 选举邵丹蕾女士为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,408,449 111.15%
1.5 选举夏泳泳先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 3,704,493,653 111.15%
1.6 选举田宇先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 224,089,729 6.72%
1.7 选举万广善先生为公司第九届董事会非独立董事 3,332,798,958 65,930,520 1.98%
议案 2 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.1 选举耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事 3,332,798,958 3,329,380,731 99.90%
2.2 选举况世道先生为公司第九届董事会独立董事 3,332,798,958 3,330,478,432 99.93%
2.3 选举杨林先生为公司第九届董事会独立董事 3,332,798,958 3,330,449,929 99.93%
议案 3 关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东监事的议案
3.1 选举甄文庆先生为公司第九届监事会股东监事 3,332,798,958 3,314,419,733 99.45%
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合计投票结果
议案序 中小股东有效表决权 同意
议案
号 的股份总数 占有效表决
股数（股）
权比例
3.2 选举张连凯先生为公司第九届监事会股东监事 3,332,798,958 3,331,572,658 99.96%
3.3 选举程前女士为公司第九届监事会股东监事 3,332,798,958 3,331,529,401 99.96%
3.4 选举章旭女士为公司第九届监事会股东监事 3,332,798,958 3,314,304,877 99.45%
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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