证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2022-115



               徐工集团工程机械股份有限公司
                 第九届董事会第一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第一次会议通知于 2022 年 10 月 21 日（星期五）以书
面方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）以现场与非
现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董事
长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事
9 人，实际行使表决权的董事 9 人，现场出席会议的董事 7 人：
杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、
况世道先生、杨林先生，田宇先生、耿成轩女士通过电话会议出
席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于选举公司董事长的议案
     选举杨东升先生为公司第九届董事会董事长。
                                                                   - 1 -
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    杨东升先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编
号为2022-106的公告。
    （二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
    1.选举战略委员会委员
    （1）选举杨东升先生为战略委员会主任委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举孙雷先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （3）选举陆川先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （4）选举夏泳泳先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （5）选举杨林先生为战略委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    2.选举薪酬与考核委员会委员
    （1）选举况世道先生为薪酬与考核委员会主任委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举田宇先生为薪酬与考核委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （3）选举耿成轩女士为薪酬与考核委员会委员

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    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.选举审计委员会委员
    （1）选举耿成轩女士为审计委员会主任委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举邵丹蕾女士为审计委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （3）选举况世道先生为审计委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    4.选举提名委员会委员
    （1）选举杨林先生为提名委员会主任委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举陆川先生为提名委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （3）选举耿成轩女士为提名委员会委员
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    上述董事会专门委员会委员的详细资料详见2022年9月27日
刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-106的公告。
    （三）关于聘任公司总裁的议案
    根据工作需要，聘任陆川先生为公司总裁，聘期同本届董事
会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

                                                             - 3 -
    陆川先生的详细资料详见2022年9月27日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号
为2022-106的公告。
    （四）关于聘任公司副总裁的议案
    1.聘任孙建忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    2.聘任王庆祝先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.聘任刘建森先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    4.聘任宋之克先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    5.聘任蒋明忠先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    6.聘任孟文先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    7.聘任单增海先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    8.聘任于红雨先生为公司副总裁，聘期同本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    上述高级管理人员的详细资料详见2022年10月27日刊登在
《中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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上编号为2022-117的公告。
    （五）关于聘任公司财务负责人的议案
    根据工作需要，聘任于红雨先生为公司财务负责人，聘期同
本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （六）关于聘任公司董事会秘书的议案
    根据工作需要，聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期同
本届董事会。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    费广胜先生的详细资料详见2022年10月27日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
为2022-117的公告。
    （七）关于设立品牌与文化发展部的议案
    为打造并维护公司全球品牌形象，彰显品牌特质内涵，提升
“徐工XCMG”品牌认知度、知名度、美誉度和忠诚度，公司设
立品牌与文化发展部，负责公司品牌发展战略和企业文化中长期
规划与建设等工作。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （八）《职业经理人管理制度》
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    （九）《顾问管理制度》
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

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    （十）关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开公司 2022
年第四次临时股东大会，并发出通知。
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见 2022 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2022-118
的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2022 年 10 月 27 日




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