证券代码：000425           证券简称：徐工机械            公告编号：2022-122



                   徐工集团工程机械股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 3:30
     2.召开地点：公司 706 会议室
     3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长杨东升先生
     6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关
规定。
     （二）会议出席情况
     1.会议总体出席情况


                                                                      - 1 -
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）164 人，代表股份 6,607,800,652 股，占公司有表决权股份
总数的 55.92%。
    2.现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东共 10 人，代表股份 3,004,446,889
股，占公司有表决权股份总数的 25.43%。
    3.通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 154 人，代表
股份 3,603,353,763 股，占公司有表决权股份总数的 30.50%。
    4.其他人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事孙雷先生、副总裁刘建森先生、宋之克先生、董事会秘
书费广胜先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。




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         （二）表决结果
                                      2022 年第四次临时股东大会表决统计结果
                                                                                合计投票结果
                                                              同意                     反对                   弃权
议案序                                有效表决权的                                                                         表决
                  议案名称                                            占有效                   占有效             占有效
  号                                    股份总数                                                        股数               结果
                                                       股数（股）     表决权    股数（股）     表决权             表决权
                                                                                                        （股）
                                                                      比例                     比例                比例
         关于申请发行资产证券化项目
议案 1                                6,607,800,652   6,598,717,093   99.863%     9,083,559    0.137%         0   0.000%   通过
         的议案
         关于公司符合公开发行公司债
议案 2                                6,607,800,652   6,598,748,493   99.863%     9,052,159    0.137%         0   0.000%   通过
         券条件的议案
议案 3   关于公司债券发行方案的议案   6,607,800,652   6,598,748,493   99.863%     9,052,159    0.137%         0   0.000%   通过
         关于提请股东大会授权董事会
         及其授权人士全权办理本次公
议案 4                                6,607,800,652   6,598,688,493   99.862%     9,112,159    0.138%         0   0.000%   通过
         开发行公司债券具体事宜的议
         案




                                                                                                                  - 3 -
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
    （二）律师姓名：朱昱     任天霖
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第四次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 12 日




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