证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2022-123


           徐工集团工程机械股份有限公司
       第九届董事会第二次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二次会议（临时）通知于 2022 年 12 月 9 日（星期五）
以书面方式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日（星期三）以非现
场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9
人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、
陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、
况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于聘任公司副总裁的议案
     根据工作需要，聘任万广善先生为公司副总裁，聘期同本届
董事会。万广善先生的详细资料详见附件。
     表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权


                           徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 15 日


                                                                   - 1 -
附件：
                 万广善先生的详细资料

    万广善，男，汉族，江苏连云港人，1980 年 2 月出生，中
共党员，大学学历，学士学位，经济师、高级会计师。
    现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2003 年 6
月参加工作，历任江苏新海发电有限公司资产会计、成本会计、
总账会计、财务部副主任；江苏省国信集团有限公司财务部副经
理；江苏国信股份有限公司财务部（集团副经理级）、财务部（集
团经理级）、财务部副总经理、审计部总经理。
    万广善先生未持有公司股票。除在公司股东江苏省国信集团
有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
    万广善先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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