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公司公告

徐工机械:第九届董事会第二次会议(临时)决议公告2022-12-15  

                        证券代码:000425          证券简称:徐工机械          公告编号:2022-123


           徐工集团工程机械股份有限公司
       第九届董事会第二次会议(临时)决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九
届董事会第二次会议(临时)通知于 2022 年 12 月 9 日(星期五)
以书面方式发出,会议于 2022 年 12 月 14 日(星期三)以非现
场的方式召开。公司董事会成员 9 人,出席会议的董事 9
人,实际行使表决权的董事 9 人:杨东升先生、孙雷先生、
陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、
况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定,会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
     (一)关于聘任公司副总裁的议案
     根据工作需要,聘任万广善先生为公司副总裁,聘期同本届
董事会。万广善先生的详细资料详见附件。
     表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权


                           徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 15 日


                                                                   - 1 -
附件:
                 万广善先生的详细资料

    万广善,男,汉族,江苏连云港人,1980 年 2 月出生,中
共党员,大学学历,学士学位,经济师、高级会计师。
    现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理。2003 年 6
月参加工作,历任江苏新海发电有限公司资产会计、成本会计、
总账会计、财务部副主任;江苏省国信集团有限公司财务部副经
理;江苏国信股份有限公司财务部(集团副经理级)、财务部(集
团经理级)、财务部副总经理、审计部总经理。
    万广善先生未持有公司股票。除在公司股东江苏省国信集团
有限公司任职外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
    万广善先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;
(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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