证券代码：000425             证券简称：徐工机械       公告编号：2022-124


           徐工集团工程机械股份有限公司
       第九届董事会第三次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三次会议（临时）通知于 2022 年 12 月 17 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2022 年 12 月 21 日（星期三）以
非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事
9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、
陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、
况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于设立国际事业部的议案
     为加强公司国际化综合竞争力，提升国际化运营管控能力，
搭建国际化赋能平台，统筹协调公司旗下各主体国际化业务，一
体化推进徐工国际化主战略，公司设立国际事业部，统筹负责公
司国际化战略制定及推进等职责。
     表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权




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    （二）关于控股子公司徐工汉云技术股份有限公司增资扩股
的议案
    表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
    内容详见2022年12月22日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2022-125的公
告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 22 日




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