证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2023-3


              徐工集团工程机械股份有限公司
        第九届监事会第二次会议（临时）决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第二次会议（临时）通知于 2023 年 1 月 9 日（星期一）
以书面方式发出，会议于 2023 年 1 月 13 日（星期五）以非现场
方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实际行
使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、
章旭女士、李格女士、蒋磊女士、许涛先生。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交
易的议案
     公司为深化和徐工租赁业务协同关系，促进主机产品销售，
进一步做强主业，推动公司向服务型制造业转型升级，公司向江
苏徐工工程机械租赁有限公司增资15.34亿元，持有其40%股权，
公司有权按对应持股比例委派董事和高级管理人员。本次关联交



                                                                   - 1 -
易已按照相关法律法规和公司《章程》的规定履行了审议程序，
关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。交易价
格根据评估报告价格确定，并且已经徐州市人民政府国有资产监
督管理委员会备案，合理公允，未损害公司及中小股东的利益。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》 上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-2
的公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。



                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                2023 年 1 月 17 日




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