证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2023-1


             徐工集团工程机械股份有限公司
       第九届董事会第四次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第四次会议（临时）通知于 2023 年 1 月 9 日（星期一）
以书面方式发出，会议于 2023 年 1 月 13 日（星期五）以非现场
的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际
行使表决权的董事 4 人：田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生，董事杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、
夏泳泳先生 5 人回避表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于向江苏徐工工程机械租赁有限公司增资暨关联交
易的议案
     关联董事杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、
夏泳泳先生回避表决，关联董事回避后，四名非关联董事对本
议案进行了表决。




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    表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发
表了独立意见。
    内容详见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2023-2
的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。



                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2023 年 1 月 17 日




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