证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2023-18


           徐工集团工程机械股份有限公司
       第九届董事会第七次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第七次会议（临时）通知于 2023 年 3 月 25 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日（星期二）以
非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事
9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、
陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、
况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司
《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转
让徐工巴西金融控股有限公司股权的议案
     1.徐州徐工国际投资发展有限公司设立方案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2.徐工巴西金融控股有限公司股权转让方案
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    具体内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-19
的公告。
    （二）关于为子公司提供担保的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2023-20
的公告。
    （三）关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务
提供担保额度的议案
    按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，
有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。供应链金融业务将
金融服务向上游供应前端和下游消费终端延伸，有利于公司提
升供应链的协同性，降低成本。
    1. 关于为按揭业务提供担保额度的议案
    2023 年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继
续积极开展按揭销售业务。经过分析，在加强按揭业务规范操
作的基础上，公司及相关控股子公司为按揭销售业务提供回购
担保，担保额度不超过 170 亿元人民币，每笔担保期限不超过 5
年，担保额度使用期限不超过 1 年。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 关于为融资租赁业务提供担保额度的议案



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    2023 年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继
续积极开展融资租赁销售业务。经过分析，在加强融资租赁业
务规范操作的基础上，公司及相关控股子公司为合作额度内融
资租赁业务提供权益购买担保。其中，单笔《融资租赁合同》
的租赁期限不超过 6 年，合作项下担保累计额度不超过 750 亿
元人民币，担保额度使用期限不超过 1 年。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 关于为供应链金融业务提供担保额度的议案
    根据 2023 年公司供应链金融业务的需求情况，2023 年公司
将在与上下游链条企业之间的真实交易的基础上，在规范管理、
有效控制资产风险的前提下开展供应链金融业务。公司及相关
控股子公司为供应链金融业务提供回购担保，担保额度不超过
135 亿元人民币，每笔担保期限不超过 3 年，担保额度使用期限
不超过 1 年。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （四）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    根据公司生产经营及发展需要，为实现公司 2023 年度经营
预算目标，拟向金融机构申请综合授信额度 1500 亿元，授信额
度使用期限为一年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总
规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （五）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

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    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会决定于 2023 年 4 月 13 日（星期四）召开公司 2023
年第一次临时股东大会，并发出通知。
    内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-21 的
公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                2023 年 3 月 29 日




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