证券代码：000425           证券简称：徐工机械           公告编号：2023-28



               徐工集团工程机械股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 17 日（星期一）以书面方
式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 2:00 以现场
与通讯相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董
事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员 9 人，出席会议的董
事 9 人，其中现场出席会议的董事 8 人：杨东升先生、孙雷先生、
陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生，董事田宇先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）2022 年度董事会工作报告
     表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    （二）2022 年度总裁工作报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度报告全文。
    （三）关于计提资产减值准备的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-30 的公告。
    （四）关于核销资产的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-31 的公告。
    （五）关于会计政策变更的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-32 的公告。
    （六）2022 年度财务决算方案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度报告全文。
    （七）2022 年度利润分配预案
    公司拟以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股

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份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
送红股 0 股（含税），公司通过回购专用账户持有的本公司股份，
不享有参与利润分配的权利，利润分配以公司扣除回购专用账户
中已回购股份后的总股本为分配基数。2022 年度不以资本公积
转增股本。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）2023 年度财务预算方案
    内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度报告全文第四节第九项中的
公司经营计划。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）2022 年度募集资金存放与使用情况报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十）公司 2022 年度社会责任报告
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十一）2022 年度内部控制自我评价报告
    公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司

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现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十二）关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发
表了意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-33 的公告。
    （十三）关于收购大连日牵电机有限公司部分股权的议案
    为加强公司新能源核心零部件掌控能力，支撑电动化工程机
械产品快速发展，助力公司实现“五化”产业转型升级。公司拟
收购大连牵引电机有限公司持有的大连日牵电机有限公司 7%的
股权。根据以 2022 年 12 月 31 日为基准日的大连日牵电机有限
公司评估报告中的净资产评估值，该部分股权价值为 1,713.87 万
元。收购完成后公司持有大连日牵电机有限公司 95%股权。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十四）2022 年度报告和年度报告摘要
    公司董事已认真、独立地阅读了公司 2022 年度报告和年度
报告摘要，确认公司 2022 年度报告和年度报告摘要所载资料真

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实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2022 年度报告摘要详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
2023-34 的公告。
    2022 年度报告全文详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （十五）2023 年第一季度报告
    公司董事已认真、独立地阅读了公司 2023 年第一季度报告，
确认公司 2023 年第一季度报告所载资料真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2023 年第一季度报告详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
号 2023-35 的公告。
    （十六）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
    公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾
女士、夏泳泳先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，
4 名非关联董事对此议案进行了表决。
    该议案涉及 4 项表决事项：
    1.向关联方采购材料或产品
    表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.向关联方销售材料或产品
    表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    3.向关联方租入或者租出房屋、设备
    表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4.向关联方提供或接受关联方劳务、服务
    表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发
表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并进行逐项
表决。
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-36 的公告。
    （十六）关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    董事会决定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022
年年度股东大会，并发出通知。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-37 的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                   徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 29 日




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