证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2023-29



                徐工集团工程机械股份有限公司
              第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日（星期一）以书
面方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以现场方式
召开，现场会议在公司 706 会议室召开，监事会主席甄文庆先生
主持了会议。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，
分别为：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格
女士、蒋磊女士、许涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）2022 年度监事会工作报告
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     内 容 详 见 2023 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （二）关于计提资产减值准备的议案


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    公司监事会认为，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害
公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映
公司的财务状况。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-30 的公告。
    （三）关于核销资产的议案
    公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定和
公司资产实际情况，对各类资产进行了清查并核销，能够公允地
反映公司的资产、财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股
东的利益。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-31 的公告。
    （四）2022 年度利润分配预案
    公司拟以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股
份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
送红股 0 股（含税），公司通过回购专用账户持有的本公司股份，
不享有参与利润分配的权利，利润分配以公司扣除回购专用账户
中已回购股份后的总股本为分配基数。2022 年度不以资本公积
转增股本。
    公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司
法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，综合考虑了公司股
本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股

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东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的
情形。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）关于会计政策变更的议案
    公司监事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财务状况和经
营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。本次会计政策
变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的
规定。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2023-32 的公告。
    （六）2022 年度内部控制自我评价报告
    公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）2022 年度报告和年度报告摘要
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

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载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年度报告摘要详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
2023-34 的公告。
    2022 年度报告全文详见 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （八）2023 年第一季度报告
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2023 年第一季度报告详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编
号 2023-35 的公告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                      徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                 2023 年 4 月 29 日




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