证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2018-061
海南京粮控股股份有限公司
关于限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 45,656,902 股，占公司总股本的 6.66%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 11 月 15 日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日收到中国证
券监督管理委员会核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责
任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号），核准
公司重大资产重组事项。公司向北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）
发行 115,912,190 股股份、向北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）发行
48,510,460 股股份、向国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）发行 22,828,451
股股份、向鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫牛润
瀛”）发行 22,828,451 股股份购买相关资产； 公司非公开发行股票的数量 不超过
48,965,408 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述新增股份已于 2017 年
11 月 15 日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，京粮集团、国管中心通
过本次发行认购的股份限售期为股份上市之日起 36 个月，国开金融、鑫牛润瀛通过本
次发行认购的股份限售期为股份上市之日起 12 个月。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增
股份等事项。
1
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 11 月 15 日；
2、本次申请解除限售股份数量为 45,656,902 股，占公司总股本的 6.66%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名；
4、本次申请解除限售的股东情况详见下表：
单位：股
本次解除限售 本次解除限售
本次解除限售 股份占上市公 股份占上市公
序号 限售股份持有人名称 持股数量
的数量 司无限售条件 司总股本的比
股份的比例 例
1 国开金融有限责任公司 22,828,451 22,828,451 5.37% 3.33%
鑫牛润瀛（天津）股权
2 投资基金合伙企业（有 22,828,451 22,828,451 5.37% 3.33%
限合伙）
合计 45,656,902 45,656,902 10.73% 6.66%
三、本次解除限售后股本结构变化
单位：股
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
数量 比例 数量 比例
一、有限售条件股份 260,344,460 37.96% -45,656,902 214,687,558 31.31%
2、国有法人持股 236,216,509 34.44% -22,828,451 213,388,058 31.12%
3、境内法人持股 24,127,951 3.52% -22,828,451 1,299,500 0.19%
二、无限售条件股份 425,445,904 62.04% 45,656,902 471,102,806 68.69%
2
1、人民币普通股 360,470,904 52.56% 45,656,902 406,127,806 59.22%
2、境内上市的外资股 64,975,000 9.47% -- 64,975,000 9.47%
三、股份总数 685,790,364 100% -- 685,790,364 100%
四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况
序号 限售股份持有人名称 承诺内容 承诺的履行情况
（1）承诺方对所持标的公司股份享有唯一的、无
争议的、排他的权利，不存在代第三方持股的情
况，不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的
其他情形，不会出现任何第三方以任何方式就承
诺方所持标的公司股份提出任何权利主张；
（2）承诺方及主要管理人员（如有）最近五年内
1 国开金融、鑫牛润瀛 未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除 已履行完毕
外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的任何
重大民事诉讼或者仲裁；
（3）承诺方符合作为上市公司非公开发行股票发
行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范
性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票
发行对象的情形。
承诺方将及时向珠江控股提供本次交易相关信
息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如
2 国开金融、鑫牛润瀛 因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 已履行完毕
大遗漏，给珠江控股或者投资者造成损失的，将
依法承担赔偿责任。
1、承诺方及其控制或影响的企业将尽量避免和减
少与珠江控股及其下属子公司之间的关联交易，
对于珠江控股及其下属子公司能够通过市场与独
立第三方之间发生的交易，将由珠江控股及其下
属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响
的企业将严格避免向珠江控股及其下属子公司拆
借、占用珠江控股及其下属子公司资金或采取由
珠江控股及其下属子公司代垫款、代偿债务等方
3 国开金融、鑫牛润瀛 正常履行
式侵占珠江控股资金。
2、对于承诺方及其控制或影响的企业与珠江控股
及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将
严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的
一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定
价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市
场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格
的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本
3
价执行。
3、承诺方及其控制或影响的企业与珠江控股及其
下属子公司之间的关联交易将严格遵守珠江控股
章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定
程序。在珠江控股权力机构审议有关关联交易事
项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构
审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方
可执行。
4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的
利益或使珠江控股及其下属子公司承担任何不正
当的义务。如果因违反上述承诺导致珠江控股或
其下属子公司损失或利用关联交易侵占珠江控股
或其下属子公司利益的，珠江控股及其下属子公
司的损失由承诺方承担。
本次向承诺方发行的股份，自股份上市之日起 12
个月不得转让。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查
或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在
形成调查结论以前，承诺方不转让在珠江控股拥
有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上
4 国开金融、鑫牛润瀛 市公司董事会，由董事会向证券交易所和登记结 已履行完毕
算公司申请锁定；承诺方未在两个交易日内提交
锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易
所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授
权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方
承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺方及承诺方主要管理人员保证最近五年不存
在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
5 国开金融、鑫牛润瀛 已履行完毕
券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况。
一、鑫牛润瀛及各层级出资人均不存在员工持股
计划，亦不存在股权代持或其他权益安排。
二、鑫牛润瀛确认，姜霜为鑫牛润瀛的实际控制
人。鑫牛润瀛经穿透计算共拥有个人投资者 12 名
6 鑫牛润瀛 符合《证券法》第十条发行对象不超过 200 名的 已履行完毕
相关规定。
三、鑫牛润瀛投资者为机构与自然人，不存在结
构化安排，不影响公司股权结构的稳定性。
四、鑫牛润瀛不存在其它重要的协议安排。
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五、本次解除限售股份的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股
东的违规担保等情况说明
1、截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公
司的非经营性资金占用情况；
2、截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司
对其违规担保的情况；
3、截至本公告披露日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规
买卖公司股票的行为。
六、财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；
3、独立财务顾问对公司本次交易之部分限售股份解除限售事项无异议。
七、备查文件
1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表
2、股份结构表和限售股份明细表
3、核查意见
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 14 日
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