京粮控股：第九届董事会第十一次会议决议公告2020-12-02
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2020-068
海南京粮控股股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十一次会议的通知》。本次董事会以
现场会议的方式于 2020 年 12 月 1 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大
厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会
议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于与北
京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、
王春立、关颖、青美平措回避表决。
2、审议通过《关于 2021 年度关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
度日常关联交易预计公告》。
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本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、
王春立、关颖、青美平措回避表决。
3、审议通过《关于公司调增外汇衍生品交易业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调增
外汇衍生品交易业务额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司董事会专业委员会更名并设立首席合规官岗位的议案》
为贯彻落实北京市国资委《市管企业合规管理工作实施方案》 京国资办发[2018]28
号）、《关于开展第二批合规管理试点工作的通知》（京国资办发[2020]17 号）等相
关文件要求，进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系。董事会经审议，同意
将公司董事会审计委员会更名为审计与合规管理委员会，增加合规管理的相关职责和权
限，并对相关制度进行修订完善。同时设立公司首席合规官岗位，对公司董事会审计与
合规管理委员会负责。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《公司合规管理体系建设方案》
董事会经审议，同意《海南京粮控股股份有限公司合规管理体系建设方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司子公司增加期货业务保证金额度的议案》
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董事会经审议，同意公司子公司增加期货保证金额度 26,000 万元，公司 2020 年度
套期保值业务保证金总额不超过人民币 71,000 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 12 月 17 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届独立董事对议案一、二发表了事前认可意见，对议案一、二、三、四发
表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事
会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 2 日
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