京粮控股:第九届监事会第十次会议决议公告2020-12-02
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2020-069
海南京粮控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 25 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2020 年 12 月 1 日上午 11 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1503 会议室召开。本次会议应到会监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次监事会
会议由监事会主席董志林主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于与北
京首农食品集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于 2021 年度关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年
度日常关联交易预计公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司调增外汇衍生品交易业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于调增
外汇衍生品交易业务额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于公司子公司增加期货业务保证金额度的议案》
监事会经审议,同意公司子公司增加期货保证金额度 26,000 万元,公司 2020 年度
套期保值业务保证金总额不超过人民币 71,000 万元。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《第九届监事会第十次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 2 日
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