证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2021-035



                      海南京粮控股股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十六次会议的通知》。本次董事会以通
讯表决的方式于 2021 年 8 月 17 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9
名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为子
公司期货存储交割业务提供担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于子公司新增担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于子公
司新增担保额度预计的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》


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    董事会决定于 2021 年 9 月 2 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第九届董事会第十六次会议决议》

    特此公告。




                                                      海南京粮控股股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                             2021 年 8 月 18 日




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