证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-074
海南京粮控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12
月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 12 月 20 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：关颖
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
1
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份
379,109,508股，占本公司有表决权股份总数的52.1507%。其中A股股东及股东代理人共
9人，代表股份378,146,008股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.1239%。B股股东
及股东代理人共3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.4829%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，
占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份
336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007% 。B股股东及股东代理人
共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东10人，代表股份42,159,487股，占本公司有表决权股份总数
的5.7995%。通过网络投票的A股股东7人，代表股份41,195,987股，占本公司A股股东表
决权份总数6.2232%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份963,500股，占本公司B股
股东表决权份总数1.4829%。
4、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的中小股东9人，代表股份999,600股，占本公司有表决权股
份总数的0.1375%。其中A股中小股东及股东代理人共6人，代表股份36,100股，占本公
司A股股东表决权股份总数的0.0055%。B股中小股东及股东代理人共3人，代表股份
963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.4829%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议
了如下议案：
2
1、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的议案》
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
378,146,008 378,133,708 99.9967 12,300 0.0033 0 0
情况
B 股股东表决
963,500 12,100 1.2558 951,400 98.7442 0 0
情况
总体表决情
379,109,508 378,145,808 99.7458 963,700 0.2542 0 0
况
其中：中小股
999,600 35,900 3.5914 963,700 96.4086 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2、审议通过了《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
41,195,987 41,182,987 99.9684 12,300 0.0299 700 0.0017
情况
B 股股东表决
963,500 12,100 1.2558 951,400 98.7442 0 0
情况
总体表决情
42,159,487 41,195,087 97.7125 963,700 2.2858 700 0.0017
况
其中：中小股
999,600 35,200 3.5214 963,700 96.4086 700 0.0700
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营
管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
3、审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
41,195,987 41,182,987 99.9684 12,300 0.0299 700 0.0017
情况
3
B 股股东表决
963,500 12,100 1.2558 951,400 98.7442 0 0
情况
总体表决情
42,159,487 41,195,087 97.7125 963,700 2.2858 700 0.0017
况
其中：中小股
999,600 35,200 3.5214 963,700 96.4086 700 0.0700
东表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管
理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
4、审议通过了《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
378,146,008 378,129,008 99.9955 12,300 0.0033 4,700 0.0012
情况
B 股股东表决
963,500 12,100 1.2558 951,400 98.7442 0 0
情况
总体表决情
379,109,508 378,141,108 99.7446 963,700 0.2542 4,700 0.0012
况
其中：中小股
999,600 31,200 3.1212 963,700 96.4086 4,700 0.4702
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
5、审议通过了《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
378,146,008 378,133,008 99.9966 12,300 0.0033 700 0.0002
情况
B 股股东表决
963,500 12,100 1.2558 951,400 98.7442 0 0
情况
总体表决情
379,109,508 378,145,108 99.7456 963,700 0.2542 700 0.0002
况
其中：中小股
999,600 35,200 3.5214 963,700 96.4086 700 0.0700
东表决情况
4
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见
书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股
东大会的法律意见书》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
5
