证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-055



                      海南京粮控股股份有限公司
             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会
议决议，定于 2022 年 9 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将有关事项
公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 26 日（星期一）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 26 日
9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


                                       1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日： 2022 年 9 月 20 日（星期二）

    B 股股东应在 2022 年 9 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                           备注
  提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                        可以投票
    100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
累积投票提案   采用等额选举
    1.00       《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》   应选人数（6）人

    1.01       选举王春立先生为公司第十届董事会非独立董事                   √

    1.02       选举李少陵先生为公司第十届董事会非独立董事                   √

    1.03       选举王振忠先生为公司第十届董事会非独立董事                   √



                                         2
    1.04       选举聂徐春先生为公司第十届董事会非独立董事                    √

    1.05       选举关颖女士为公司第十届董事会非独立董事                      √

    1.06       选举刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事                      √

    2.00       《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》      应选人数（3）人

    2.01       选举程秉洲先生为公司第十届董事会独立董事                      √

    2.02       选举陈广垒先生为公司第十届董事会独立董事                      √

    2.03       选举王旭女士为公司第十届董事会独立董事                        √

    3.00       《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》    应选人数（2）人

    3.01       选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事                    √

    3.02       选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事                    √
非累计投票提
    案
               《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
    4.00                                                                     √
               议案》
    5.00       《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》                      √


    2、披露情况

    上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议审
议通过，议案内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资
讯网刊登的相关公告及文件。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。

    议案 1、2、3 适用累积投票制，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工监
事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。

    议案 4 涉及关联交易，关联股东将回避表决，并由股东大会以特别决议通过，须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记等事项



                                          3
    1、具备出席会议资格的股东，请于 2022 年 9 月 23 日上午 9：30—12：00，下午
14：30—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进
行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记。

    2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 9 月 23 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

    3、公司不接受电话通知方式进行登记。

    4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层证券事务部

    5、会议联系人：高德秋    联系电话：010-51672029   传真：010-51672010

    6、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。

    五、备查文件：

    1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议

    2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议

    3、海南京粮控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                                      海南京粮控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2022 年 9 月 10 日


                                       4
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                   填报
    对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
    …                                     …
    合 计                             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举 6 名非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票
数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举 3 名独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举 2 名非职工监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票
数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意


                                       5
见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 26 日
9:15-15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               6
附件2：

                              海南京粮控股股份有限公司
                        2022 年第二次临时股东大会授权委托书


     兹委托                   先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

                                                     备注      同意     反对    弃权
                                                   该列打勾
提案编码                   提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

累积投票
                                            采用等额选举
  提案
           《公司董事会换届暨选举第十届董事会
  1.00                                                        应选人数（6）人
           非独立董事的议案》
           选举王春立先生为公司第十届董事会非
  1.01                                               √
           独立董事
           选举李少陵先生为公司第十届董事会非
  1.02                                               √
           独立董事
           选举王振忠先生为公司第十届董事会非
  1.03                                               √
           独立董事
           选举聂徐春先生为公司第十届董事会非
  1.04                                               √
           独立董事
           选举关颖女士为公司第十届董事会非独
  1.05                                               √
           立董事
           选举刘莲女士为公司第十届董事会非独
  1.06                                               √
           立董事
           《公司董事会换届暨选举第十届董事会
  2.00                                                        应选人数（3）人
           独立董事的议案》
           选举程秉洲先生为公司第十届董事会独
  2.01                                               √
           立董事
           选举陈广垒先生为公司第十届董事会独
  2.02                                               √
           立董事
           选举王旭女士为公司第十届董事会独立
  2.03                                               √
           董事
           《公司监事会换届暨选举第十届监事会
  3.00                                                        应选人数（2）人
           非职工监事的议案》
           选举王旭东先生为公司第十届监事会非
  3.01                                               √
           职工监事


                                           7
           选举徐文军先生为公司第十届监事会非
  3.02                                             √
           职工监事
非累计投
  票提案
           《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东
  4.00                                             √
           大会决议有效期的议案》
           《关于修订公司<独立董事工作细则>的
  5.00                                             √
           议案》

   委托人名称：

   委托人持有上市公司股份的性质和数量：

   受托人姓名：

   受托人身份证号码：

   授权委托书签发日期：

   授权委托书有效期限：

   委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：




                                          8