证券代码：000506               证券简称：中润资源                  公告编号：2018-115




                       中润资源投资股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议由公司董事长
张晖先生召集及主持。会议通知于 2018 年 10 月 24 日以书面或电子邮件方式送达，并于
2018 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请参见同日披露的《2018 年第三季度报告全文》
    二、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司股权的议案》
    为进一步优化公司资产结构，降低运营风险，同意通过公开挂牌方式转让中润矿业发展
有限公司控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司 75.25% 股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请参见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙汇银矿业有限公司股权
的公告》。
    三、审议通过了《关于出资设立子公司的议案》
    为统一资产经营归口管理，提升管理效率和管控效果，同意成立全资子公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请参见同日披露的《关于出资设立子公司的公告》。


    特此公告。


                                                中润资源投资股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日

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