证券代码：000506                  证券简称：中润资源                 公告编号：2018-129




                         中润资源投资股份有限公司
                    2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况


    1. 召开时间：

    现场会议召开时间为：2018 年 12 月 14 日下午 14：30

    网络投票具体时间为：2018 年 12 月 13 日—2018 年 12 月 14 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 14 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 13

日下午 15:00-2018 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：济南市经十路 12111 号中润世纪中心 1 号楼 37 层会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：副董事长李明吉

    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份 347,309,535 股，占上市公司总股份的

37.3846%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 233,867,700 股，占上市公司

总股份的 25.1737% ；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 113,441,835 股，占上市公司总股份

的 12.2109%。

    公司部分监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
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三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

  表决情况                 股份数            占出席会议有表决权股份数的比例（%）

    同意                 346,813,335                       99.8571

    反对                   45,500                          0.0131

    弃权                   450,700                         0.1298



其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

  表决情况                 股份数            占出席会议中小股东所持股份比例（%）

    同意                 2,331,900                        82.4546

    反对                   45,500                          1.6089

    弃权                  450,700                         15.9365



（二）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

  表决情况                 股份数            占出席会议有表决权股份数的比例（%）

    同意                 346,813,335                       99.8571

    反对                   45,500                          0.0131

    弃权                   450,700                         0.1298



其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

  表决情况                 股份数            占出席会议中小股东所持股份比例（%）

    同意                 2,331,900                        82.4546

    反对                   45,500                          1.6089

    弃权                  450,700                         15.9365



四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

2、律师姓名：   赵新磊    吴彬

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    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果

符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。



    特此公告。




                                         中润资源投资股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 15 日




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