证券代码：000506             证券简称：中润资源              公告编号：2019-020




                     中润资源投资股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于2019年4月4日以书面或电子
邮件方式送达，并于2019年4月8日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到
董事8人，实到董事8人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举卢涛先
生为公司董事长的议案》。
    选举卢涛先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                         中润资源投资股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 9 日