证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-020 中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议 由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于2019年4月4日以书面或电子 邮件方式送达,并于2019年4月8日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到 董事8人,实到董事8人。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举卢涛先 生为公司董事长的议案》。 选举卢涛先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期一致。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 2019 年 4 月 9 日