证券代码：000506                  证券简称：中润资源                 公告编号：2020-033




                         中润资源投资股份有限公司
                    2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1. 召开时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 8 月 3 日下午 14:30

    网络投票具体时间为：2020 年 8 月 3 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 3 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 8 月 3

日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长卢涛

    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代表共 9 人，均为通过网络投票的股东，代表股份 278,832,101

股，占上市公司总股份的 30.0136 ％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、会议审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于转让控股子公司

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股权的议案》

      表决情况               股份数            占出席会议有表决权股份数的比例（%）

        同意               278,762,801                        99.9751

        反对                 69,300                           0.0249

        弃权                    0                                 0



   其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

      表决情况               股份数            占出席会议中小股东所持股份比例（%）

        同意                150,400                           68.4570

        反对                 69,300                           31.5430

        弃权                   0                                 0



   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

    2、律师姓名： 赵新磊     吴彬

   3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果

符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    五、备查文件

   1、股东大会决议；

   2、法律意见书。



   特此公告。




                                         中润资源投资股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 4 日




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